주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 38, CG인바이츠 R&D센터 컨벤션홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 하기의 의안과 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 임시주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-08-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 감사 선임의 건 | - |
| 1-1 | 감사 이인준 선임의 건(신규선임) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인준 | 1958-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 연세대학교 상과대학 경영학과 졸업 - 前) 동원증권(현,한국투자증권) 홍콩사무소장 겸 국제 본부장 - 前) 베스트 투자자문 대표이사 - 前) LIG International 대표이사 - 前) ㈜ 화성밸브 상근감사(3연임) - 現) ㈜에이치투오솔루션즈 감사 |