주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 38, CG인바이츠 R&D센터 컨벤션홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 하기의 의안과 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 남민우 선임(신규선임) | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(5억원) | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남민우 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 기계공학과 학사 現)(주)다산네트웍스 대표이사/회장 現)(주)다산인베스트 대표이사 前)한국청년기업가정신재단 이사장(현, 이사) 前)(사)벤처기업협회 회장(현, 명예회장) |