주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 38, CG인바이츠 R&D센터 컨벤션홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-05-29 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 하기의 의안과 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 임시주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-05-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 선임의 건 | - |
| 1-1 | 사내이사 김유정 선임의 건(신규선임) | - |
| 1-2 | 사외이사 한태일 선임의 건(신규선임) | - |
| 2 | 이사 중임의 건 | - |
| 2-1 | 사내이사 신용규 선임의 건(중임) | - |
| 3 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 4 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유정 | 1988-08 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 MBA 現) 풍전약품㈜ 대표이사 |
| 신용규 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | 美 펜실베니아대학 와튼스쿨 MBA 前) Blackstone Korea Advisors 한국법인 대표 現) 뉴레이크얼라이언스매니지먼트 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한태일 | 1975-09 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 법학과 박사 前) 법무법인 로백스 변호사 現) 법무법인 광야 변호사 現) 에코볼트(주) 감사 |
에코볼트(주) (감사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 35. 경영지원 업무의 위탁운영 대행 및 경영관리 자문용역 제공업 36. 기타 위에 부대되는 사업 |
경영효율성 제고 및 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |