임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장현수 선임의 건 (이사회 제안) => 원안대로 가결 * 상법 및 정관에 따라 제1-1호 및 제1-2호 안건은 택일적이고 양립 불가능하므로 제1-1호 의안 가결에 따라 제1-2호의안은 자동폐기됨 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1 호 의안 : 사외이사 신상문 선임의 건 (이사회 제안) => 원안대로 가결 제2-2 호 의안 : 사외이사 김상호 선임의 건 (이사회 제안) => 원안대로 가결 * 제2-1호 내지 제2-4호 의안 중 선순위 의안 2개 통과 시 정관상 이사 수 제한에 따라 후순위 의안인 제2-3호 및 제2-4호 의안은 자동폐기됨 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1 호 의안 : 감사위원회 위원 신상문 선임의 건 (이사회 제안) => 원안대로 가결 제3-2 호 의안 : 감사위원회 위원 김상호 선임의 건 (이사회 제안) => 원안대로 가결 * 제2호 안건에서 사외이사로 선임되지 않은 후보자에 관한 의안인 제3-3호 및 제3-4호의안은 자동폐기됨 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-12-20 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-03 주주총회소집공고 2024-11-04 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장현수 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | 前 삼일회계법인이사 現 선일회계법인 전무이사 |
선일회계법인 전무이사 |
| 신상문 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 前 LG디스플레이 생산기술센터장 부사장 前 LG디스플레이 최고생산책임자 부사장 |
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| 김상호 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 前 수원지방법원 부장판사 現 법무법인(유) 서평 대표변호사 |
법무법인(유)서평 대표변호사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장현수 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 삼일회계법인이사 現 선일회계법인 전무이사 |
| 신상문 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 LG디스플레이 생산기술센터장 부사장 前 LG디스플레이 최고생산책임자 부사장 |
| 김상호 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 수원지방법원 부장판사 現 법무법인(유) 서평 대표변호사 |