주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7 (주)아바코4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사위원회의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 500원) 제2호 의안: 정관일부변경 승인의 건 (의결권의 대리행사 등 정관변경) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 신동원 선임의 건 제4호 의안: 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동원 | 1967-11 | 3년 | 신규선임 | - 前 하이닉스 연구소 - 前 NIPP 대표이사 - 現 (주)벤처스카우트 대표이사 |
- (주)벤처스카우트(대표이사) - (재)록원바이오융합연구재단(이사) |