주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로 17, 지하1층 대강당 (시흥동, 판교아이스퀘어) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. * 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제39기(2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) |
- 반기배당: 1주당 130원 - 분기배당: 1주당 550원 - 결산배당 예정: 1주당 200원 (연간 배당총액: 1주당 880원) |
| 2 | 정관 변경의 건 | - |
| 3 | 사내이사 윤인상 선임의 건 | - |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김복철 선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 6 | 자기주식 보유처분 계획서 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤인상 | 1989-12 | 3 | 재선임 | - 에모리대학교 화학과 학사 - (現)휴온스글로벌 미래전략본부장 - (現)휴온스 경영총괄본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김복철 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | - (現)연세대학교 특임교수 - (現)국가과학기술자문회의 자문위원 - 2023~2024 세계지질과학총회(IGC) 조직위원회 자문위원 - 2021~2024 국가과학기술연구회 이사장 - 2018~2021 한국지질자원연구원 원장 - 2017~2018 대한자원환경지질학회 학회장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김복철 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (現)연세대학교 특임교수 - (現)국가과학기술자문회의 자문위원 - 2023~2024 세계지질과학총회(IGC) 조직위원회 자문위원 - 2021~2024 국가과학기술연구회 이사장 - 2018~2021 한국지질자원연구원 원장 - 2017~2018 대한자원환경지질학회 학회장 |