정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 601,430 | - 매출액 | 258,868 | |
| - 부채총계 | 71,365 | - 영업이익 | 52,729 | ||
| - 자본금 | 11,458 | - 당기순이익 | 46,941 | ||
| - 자본총계 | 530,065 | *주당순이익(원) | 2,107 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 580,614 | - 매출액 | 350,324 | |
| - 부채총계 | 89,221 | - 영업이익 | 51,672 | ||
| - 자본금 | 11,458 | - 당기순이익 | 44,482 | ||
| - 자본총계 | 491,393 | *주당순이익(원) | 1,906 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 230 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,202,863,810 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.18 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2항의 “시가배당률”은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 코스닥증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-02-19 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제26기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 69.5 | 96.2 | 3.8 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 62.3 | 86.2 | 13.8 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 사내이사 신승우 선임의건 | 가결 | 65.3 | 90.3 | 9.7 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사 김정열 선임의 건 | 가결 | 55.2 | 93.7 | 6.3 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.0 | 80.1 | 19.9 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 64.8 | 89.6 | 10.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승우 | 1963-12 | 3 | 재선임 | - 現 (주)유진테크 대표이사 - 부산대학교 물리학과 - 부산대학교 물리학 석사 - 하이닉스반도체 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정열 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 前 중소벤처기업진흥공단(1990.01~2024.01) - 前 중소벤처기업진흥공단 서울북부지부 수석부장(2024.01) - 대통령표창-중소벤처기업 금융지원부문(2019.12) - 고려대학교 대학원 경영학과 졸업(1990.02) - 고려대학교 경영학과 졸업(1987.02) |