임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-07-14 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-08-18 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-07-24 참고서류 2026-07-24 주주총회소집공고 2026-06-29 주주총회소집결의 2026-06-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 특별결의 | 개정 상법 반영의 건 | 가결 | 37.2 | 96.1 | 3.9 | - |
| 1-2 | 특별결의 | 사업목적 추가의 건 | 가결 | 36.7 | 94.9 | 5.1 | - |
| 1-3 | 특별결의 | 감사위원회 설치에 따른 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 36.4 | 94.3 | 5.7 | - |
| 1-4 | 특별결의 | 주식병합에 따른 주당 액면가 변경의 건 | 가결 | 34.7 | 89.7 | 10.3 | - |
| 2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건(후보자 문미선) | 가결 | 17.3 | 86.3 | 13.7 | 3% 의결권 제한 적용 |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건(후보자 박경득) | 가결 | 17.3 | 86.4 | 13.6 | 3% 의결권 제한 적용 |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 김유찬 독립이사) | 가결 | 17.3 | 86.4 | 13.6 | 3% 의결권 제한 적용 |
| 5 | 특별결의 | 주식병합의 건 | 가결 | 34.7 | 89.8 | 10.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 | 가결 | 36.1 | 93.4 | 6.6 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문미선 | 1984-12 | 3 | 신규선임 | 현) 한울회계법인 파트너 전) 엠에스가치평가 대표이사 전) 딜로이트 안진회계법인 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박경득 | 1983-12 | 3 | 신규선임 | 전)㈜케어랩스 대표이사 전)㈜굿닥 대표이사 전)패스트트랙아시아,굿닥 비즈니스 본부장 전)NHN (네이버 검색광고사업부) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문미선 | 1984-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 현) 한울회계법인 파트너 전) 엠에스가치평가 대표이사 전) 딜로이트 안진회계법인 |
| 김유찬 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) ㈜에이엠피케이 부사장 현) 연세대학교 생화학과 겸임교수 전) 성균관대학교 식품생명공학과 겸임교수 전) ㈜벡톤 디킨슨 코리아 바이오사업부 상무 |
| 박경득 | 1983-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)㈜케어랩스 대표이사 전)㈜굿닥 대표이사 전)패스트트랙아시아,굿닥 비즈니스 본부장 전)NHN (네이버 검색광고사업부) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산의 임대 및 관리업과 이에 부수하는 일체의 사업 | 자산 효율화 및 중장기적 수익원 창출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |