주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오파크B동 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제24기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안 : 개정 상법 반영의 건 제3호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 이종훈 기타비상무이사 선임의 건 제4-2호 의안 : 김유찬 사외이사 선임의 건 제4-3호 의안 : 한동희 사내이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사 문미선 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6-1호 의안 : 사내이사 보수한도 승인의 건 제6-2호 의안 : 독립이사 보수한도 승인의 건 제6-3호 의안 : 기타비상무이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상기 일정, 장소, 의안 등은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종훈 | 1984-10 | 3 | 신규선임 | 현) 루하프라이빗에쿼티 대표이사 전) ㈜보령바이오파마 사외이사 전) ㈜피플바이오 사외이사 전) ㈜브릿지바이오테라퓨틱스 사외이사 전) SV인베스트먼트 투자심사역 |
| 한동희 | 1988-12 | 3 | 신규선임 | 현) 랩지노믹스 USA 법인장 전) 삼성바이오에피스 사업개발 실무총괄 전) SJL파트너스 투자총괄 전) 딜로이트 안진회계법인 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김유찬 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 현) ㈜에이엠피케이 부사장 현) 연세대학교 생화학과 겸임교수 전) 성균관대학교 식품생명공학과 겸임교수 전) ㈜벡톤 디킨슨 코리아 바이오사업부 상무 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문미선 | 1984-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현) 한울회계법인 파트너 전) 엠에스가치평가 대표이사 전) 딜로이트 안진회계법인 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산의 임대 및 관리업과 이에 부수하는 일체의 사업 | 자산 효율화 및 중장기적 수익원 창출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |