정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 220,711 | - 매출액 | 35,559 | |
| - 부채총계 | 64,337 | - 영업이익 | -43,657 | ||
| - 자본금 | 37,180 | - 당기순이익 | -63,371 | ||
| - 자본총계 | 156,373 | *주당순이익(원) | -854 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 230,149 | - 매출액 | 88,161 | |
| - 부채총계 | 80,527 | - 영업이익 | -53,517 | ||
| - 자본금 | 37,180 | - 당기순이익 | -64,375 | ||
| - 자본총계 | 149,622 | *주당순이익(원) | -867 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 재선임 기타비상무이사 1명 신규선임 감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-06 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 재무제표 승인의 건 | 가결 | 26.4 | 90.9 | 9.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 사업목적 추가의 건 | 미결 | - | - | - | 정족수 미달로 미결 |
| 2-2 | 특별결의 | 개정 상법 반영의 건 | 미결 | - | - | - | 정족수 미달로 미결 |
| 3 | 보통결의 | 이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 승인의 건 | 가결 | 26.1 | 89.9 | 10.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 이종훈 기타비상무이사 선임의 건 | 가결 | 26.1 | 89.9 | 10.1 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 김유찬 사외이사 선임의 건 | 가결 | 25.8 | 88.8 | 11.2 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 한동희 사내이사 선임의 건 | 가결 | 26.1 | 90.1 | 9.9 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 문미선 선임의 건 | 가결 | 16.6 | 94.1 | 5.9 | 최대주주 및 특수관계인 의결권 합산 3%로 제한 |
| 6-1 | 보통결의 | 사내이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.0 | 89.7 | 10.3 | - |
| 6-2 | 보통결의 | 독립이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.0 | 89.7 | 10.3 | - |
| 6-3 | 보통결의 | 기타비상무이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.9 | 89.6 | 10.4 | 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 28.0 | 96.5 | 3.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한동희 | 1988-12 | 3 | 신규선임 | 현) 랩지노믹스 USA 법인장 현) 루하프라이빗에쿼티 상무이사 전) 삼성바이오에피스 사업개발 실무총괄 전) SJL파트너스 투자 실무총괄 전) 딜로이트 안진회계법인 |
| 이종훈 | 1984-10 | 3 | 신규선임 | 현) 루하프라이빗에쿼티 대표이사 전) ㈜보령바이오파마 사외이사 전) ㈜피플바이오 사외이사 전) ㈜브릿지바이오테라퓨틱스 사외이사 전) SV인베스트먼트 투자심사역 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김유찬 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 현) ㈜에이엠피케이 부사장 현) 연세대학교 생화학과 겸임교수 전) 성균관대학교 식품생명공학과 겸임교수 전) ㈜벡톤 디킨슨 코리아 바이오사업부 상무 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문미선 | 1984-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현) 한울회계법인 파트너 회계사 전) 엠에스가치평가 대표이사 전) 딜로이트 안진회계법인 |