주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 67, 2층 강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 하단 주주총회 안건 세부내역 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제41조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의를 충족하는 경우, 이사회에서 그 내용을 이사회 결의로 승인할 수 있는 바, 외부감사인의 감사보고서 제출일 이후 이사회를 개최하여 재무제표에 대하여 승인되는 경우, 주주총회 보고사항으로 변경합니다. (재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 26.03.23) 3. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제21기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상법 개정에 따른 정관 정비) | - |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) | 제3-1호 의안 사내이사 이택현 선임의 건 제3-2호 의안 사내이사 윤종범 선임의 건 제3-3호 의안 사내이사 나중혁 선임의 건 제3-4호 의안 사외이사 신화섭 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원 신화섭 선임의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김영연 선임의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(40억) | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이택현 | 1965-08 | 2 | 재선임 | ㆍ現 ㈜동양고속 사내이사(상무) ㆍ고려대학교 졸업 |
| 윤종범 | 1966-10 | 2 | 재선임 | ㆍ現 ㈜동양고속 사내이사(이사) ㆍ前 ㈜동양고속 윤리경영팀장 ㆍ단국대학교 졸업 |
| 나중혁 | 1970-09 | 2 | 재선임 | ㆍ現 ㈜동양고속 사내이사(이사) ㆍ前 ㈜동양고속 영업팀장 ㆍ영남대학교 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신화섭 | 1965-09 | 2 | 재선임 | ㆍ現 ㈜동양고속 사외이사(감사위원) ㆍ現 신우회계법인 근무 ㆍ前 삼경회계법인 근무 ㆍ1992년 공인회계사 시험 합격 ㆍ서울대학교 경영학과 졸업 |
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| 김영연 | 1963-03 | 2 | 재선임 | ㆍ現 ㈜동양고속 사외이사(감사위원) ㆍ前 ㈜강릉에코파워 상임 감사 ㆍ前 KB국민은행 경영 자문역 ㆍ前 KB국민은행 강남지역 영업그룹 대표 ㆍ한국방송통신대학교 졸업 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신화섭 | 1965-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ現 ㈜동양고속 사외이사(감사위원) ㆍ現 신우회계법인 근무 ㆍ前 삼경회계법인 근무 ㆍ1992년 공인회계사 시험 합격 ㆍ서울대학교 경영학과 졸업 |
| 김영연 | 1963-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ現 ㈜동양고속 사외이사(감사위원) ㆍ前 ㈜강릉에코파워 상임감사 ㆍ前 KB국민은행 경영자문역 ㆍ前 KB국민은행 영업그룹 대표 ㆍ한국방송통신대학교 졸업 |