정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 21기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 157,195 | - 매출액 | 125,183 | |
| - 부채총계 | 102,314 | - 영업이익 | 5,098 | ||
| - 자본금 | 16,959 | - 당기순이익 | 2,951 | ||
| - 자본총계 | 54,880 | *주당순이익(원) | 1,136 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 156,829 | - 매출액 | 125,048 | |
| - 부채총계 | 102,279 | - 영업이익 | 5,263 | ||
| - 자본금 | 16,959 | - 당기순이익 | 2,949 | ||
| - 자본총계 | 54,550 | *주당순이익(원) | 1,130 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 - 사외이사 2명 (사외이사인 감사위원회 위원 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조 제4항에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 의견이 적정이고, 감사위원회 위원 전원의 동의가 있어 이사회 결의로 재무제표를 승인하였으며, 주주총회에서 보고하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-23 주주총회소집결의 2026-03-23 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제21기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 이사회 승인에 따른 보고사항으로 변경 |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상법 개정에 따른 정관 정비) | 가결 | 56.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안 사내이사 이택현 선임의 건 | 가결 | 56.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 의안 사내이사 윤종범 선임의 건 | 가결 | 56.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 제3-3호 의안 사내이사 나중혁 선임의 건 | 가결 | 56.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 제3-4호 의안 사외이사 신화섭 선임의 건 | 가결 | 56.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원 신화섭 선임의 건 | 가결 | 27.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김영연 선임의 건 | 가결 | 27.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(40억) | 가결 | 48.5 | 100.0 | 0.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이택현 | 1965-08 | 2 | 재선임 | ㆍ現 ㈜동양고속 사내이사(상무) ㆍ고려대학교 졸업 |
| 윤종범 | 1966-10 | 2 | 재선임 | ㆍ現 ㈜동양고속 사내이사(이사) ㆍ前 ㈜동양고속 윤리경영팀장 ㆍ단국대학교 졸업 |
| 나중혁 | 1970-09 | 2 | 재선임 | ㆍ現 ㈜동양고속 사내이사(이사) ㆍ前 ㈜동양고속 영업팀장 ㆍ영남대학교 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신화섭 | 1965-09 | 2 | 재선임 | ㆍ現 ㈜동양고속 사외이사(감사위원) ㆍ現 신우회계법인 근무 ㆍ前 삼경회계법인 근무 ㆍ1992년 공인회계사 시험 합격 ㆍ서울대학교 경영학과 졸업 |
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| 김영연 | 1963-03 | 2 | 재선임 | ㆍ現 ㈜동양고속 사외이사(감사위원) ㆍ前 ㈜강릉에코파워 상임 감사 ㆍ前 KB국민은행 경영 자문역 ㆍ前 KB국민은행 강남지역 영업그룹 대표 ㆍ한국방송통신대학교 졸업 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신화섭 | 1965-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ現 ㈜동양고속 사외이사(감사위원) ㆍ現 신우회계법인 근무 ㆍ前 삼경회계법인 근무 ㆍ1992년 공인회계사 시험 합격 ㆍ서울대학교 경영학과 졸업 |
| 김영연 | 1963-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ現 ㈜동양고속 사외이사(감사위원) ㆍ前 ㈜강릉에코파워 상임감사 ㆍ前 KB국민은행 경영자문역 ㆍ前 KB국민은행 영업그룹 대표 ㆍ한국방송통신대학교 졸업 |