정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 211,678 | - 매출액 | 141,871 | |
| - 부채총계 | 88,439 | - 영업이익 | 5,855 | ||
| - 자본금 | 13,762 | - 당기순이익 | -1,771 | ||
| - 자본총계 | 123,240 | *주당순이익(원) | -691 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 211,177 | - 매출액 | 141,801 | |
| - 부채총계 | 85,587 | - 영업이익 | 7,428 | ||
| - 자본금 | 13,762 | - 당기순이익 | 4,282 | ||
| - 자본총계 | 125,590 | *주당순이익(원) | 1,693 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 300 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,991,537,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 0.05 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 122,937 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 100 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 ＊ 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 ＊ 제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 500원 - 주식배당 : 1주당 0.05주 → 원안대로 승인 ＊ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ＊ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) → 원안대로 승인 ＊ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명) → 원안대로 승인 ＊ 제5호 의안 : 자기주식 처분의 건 (단주취득 자사주 1,179주) → 원안대로 승인 ＊ 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기2항의 “시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2018-03-07 주주총회소집공고 2017-12-13 현금ㆍ현물 배당 결정 2017-12-13 주식배당결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백남근 | 1944-11 | 3 | 재선임 | - 성균관대학교 졸업 - 국토교통부 수송정책실장 - 前(주)서울고속버스터미널 대표이사 사장 |
| 이택현 | 1965-08 | 2 | 신규선임 | - 고려대학교 졸업 - (주)동양건설산업 근무 - (주)동양고속 인사부장 |
| 정상호 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 행정대학원 졸업 - 제23회 행정고시 합격 - 前국토교통부 항공안전본부장(차관보) - 前교통안전공단 이사장 |
| 김성수 | 1962-04 | 2 | 신규선임 | - 연세대학교 경영대학원 졸업(석사) - 前KB국민카드 전략영업본부장(상무) |
| 원종훈 | 1971-07 | 2 | 신규선임 | - 연세대학교 졸업 - 제30회 공인회계사 자격 취득 - 現삼영회계법인 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정상호 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 행정대학원 졸업 - 제23회 행정고시 합격 - 前국토교통부 항공안전본부장(차관보) - 前교통안전공단 이사장 |
KB부동산신탁(주) 사외이사 |
| 김성수 | 1962-04 | 2 | 신규선임 | - 연세대학교 경영대학원 졸업(석사) - 前KB국민카드 전략영업본부장(상무) |
해당사항없음 |
| 원종훈 | 1971-07 | 2 | 신규선임 | - 연세대학교 졸업 - 제30회 공인회계사 자격 취득 - 現삼영회계법인 이사 |
삼영회계법인(이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상호 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 행정대학원 졸업 - 제23회 행정고시 합격 - 前국토교통부 항공안전본부장(차관보) - 前교통안전공단 이사장 - KB부동산신탁 사외이사 |
| 김성수 | 1962-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 경영대학원 졸업(석사) - 前KB국민카드 전략영업본부장(상무) |
| 원종훈 | 1971-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 졸업 - 제30회 공인회계사 자격 취득 - 現삼영회계법인 이사 |