주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-01-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구시 달서구 두류동 본사 83타워 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 박동진) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-12-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박동진 | 1981-12 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜이랜드파크 마케팅 총괄 실장 전) ㈜켄싱턴월드 운영 총괄 본부장 현) ㈜이크루즈 대표이사 |