주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구시 달서구 두류공원로 200 본사 83타워 3층 회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제21기 정기주주총회 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | |||
| ※ 관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제21기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정 사항 반영 |
| 제3호 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제4호 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |