주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-11-03 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 양청3길 60, ㈜아이티엠반도체 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-10-07 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 개정의 건 | - |
| 1-1 | 제3자배정 신주발행 한도 삭제 | - |
| 1-2 | 전환사채 발행한도 증액 | - |
| 1-3 | 이사회 최대정원 증원 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사내이사 조대민 신규선임의 건 | - |
| 2-2 | 사내이사 원성문 신규선임의 건 | - |
| 2-3 | 독립이사 서혜진 신규선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조대민 | 1971-04 | 1년 | 신규선임 | NICE정보통신 기획관리본부장 NICE홀딩스 전략기획본부장 NICE홀딩스 대표이사 (現) 아이티엠반도체 경영기획본부장 |
| 원성문 | 1972-06 | 1년 | 신규선임 | NICE홀딩스 기술혁신실장 (現) 아이티엠반도체 정도경영실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서혜진 | 1979-04 | 1년 | 신규선임 | 신한투자증권 (現) 세무법인 디엘지 파트너 세무사 (現) NICE디앤비 독립이사 |
NICE디앤비 독립이사 ※26년 10월 30일부로 사임 예정 |