정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 638,600 | - 매출액 | 588,183 | |
| - 부채총계 | 353,557 | - 영업이익 | 12,760 | ||
| - 자본금 | 11,573 | - 당기순이익 | 20,044 | ||
| - 자본총계 | 285,043 | *주당순이익(원) | 965 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 595,224 | - 매출액 | 647,910 | |
| - 부채총계 | 400,840 | - 영업이익 | 2,403 | ||
| - 자본금 | 11,573 | - 당기순이익 | 1,221 | ||
| - 자본총계 | 194,384 | *주당순이익(원) | 59 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임, 기타비상무이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제25기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제2호 의안: 정관 개정의 건 제2-1호 의안 : 제33조(이사의 임기) 제2-2호 의안 : 제55조(분기배당) ☞원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 나혁휘 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 양병수 재선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 신종철 신규선임의 건 ☞원안대로 가결 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-17 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나혁휘 | 1964-12 | 1년 | 재선임 | ㈜파워로직스 대표이사('04~'08) 現 ㈜아이티엠반도체 대표이사('08~) |
| 신종철 | 1973-04 | 1년 | 신규선임 | ㈜NICE홀딩스 정도경영실 팀장('12~'18) ㈜NICE홀딩스 감사실장('19) ㈜NICE홀딩스 정도경영실장('20~'23) 現 ㈜NICE홀딩스 경영기획본부장('24~) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양병수 | 1965-12 | 1년 | 재선임 | 국세청 자산과세국장, 개인납세국장('15~'17) 대전국세청 청장('17~'18) 예교지성회계법인 고문('19~'20) 영앤진세무법인 부회장('20~'21) 現 법무법인 율촌 상임고문('22~) |
롯데글로벌로지스(주) (사외이사,감사위원장) |