주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 제이원 호텔 2층 제이드홀 (충청북도 청주시 청원구 오창읍 중부로 806) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 26기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 개정의 건 | - |
| 2-1 | 자기주식의 보유 또는 처분 | - |
| 2-2 | 주주총회 소집지 | - |
| 2-3 | 독립이사의 수, 명칭 등 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 나혁휘 재선임의 건 | - |
| 3-2 | 사외이사 이재일 신규선임의 건 | - |
| 3-3 | 기타비상무이사 신종철 재선임의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나혁휘 | 1964-12 | 1년 | 재선임 | ㈜파워로직스 대표이사 現 ㈜아이티엠반도체 대표이사 |
| 신종철 | 1973-04 | 1년 | 재선임 | NICE홀딩스 감사실장 NICE홀딩스 정도경영실장 現 ㈜NICE홀딩스 경영기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재일 | 1963-01 | 1년 | 신규선임 | 딜로이트안진회계법인 부대표 現 대주회계법인 부대표 |
대주회계법인(사내이사) |