주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 송파구 중대로 168, 신한빌딩 B1층 대회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 감사후보자에 대한 추가 안내 사항 상법 시행령 제31조 제3항 제4호에 의거하여 주주가 제안한 문승일 후보자는 최근 5년 이내에 '채무자 회생 및 파산에 관한 법률'에 따른 회생절차 또는 파산절차를 진행한 기업의 임원으로 재직하고 있음을 안내드립니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(결산배당 주당 50원) | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - 사업목적 추가 및 상법 개정 반영 등 제2-1호 의안: 제2조(목적) 제2-2호 의안: 제13조(주식의 소각) 제2-3호 의안: 제23조(소집지) 제2-4호 의안: 제32조(이사의 수) 제2-5호 의안: 제36조(이사의 의무) 제2-6호 의안: 제46조(감사의 선임) 제2-7호 의안: 제56조(분기배당) 제2-8호 의안: 부칙 추가 |
| 3 | 감사 선임의 건(신규선임) | 제3-1호 의안: 선임할 감사의 수 결정의 건 (본 안건은 일괄 경선 방식으로 동시 상정하여 다득표 수를 얻은 안건이 가결됨) - 제3-1-1호 의안: 선임할 감사 수 1인의 건 - 제3-1-2호 의안: 선임할 감사 수 2인의 건 제3-2호 의안: 감사 1인 선임의 건 (선행 안건 제3-1-1호 의안 가결 시 상정되며, 부결 시 미상정. 본 안건은 일괄 경선 방식으로 동시 상정하여 다득표 수를 얻은 안건이 가결됨) - 제3-2-1호 의안: 상근감사 조성환(이사회 추천) - 제3-2-2호 의안: 상근감사 문승일(주주제안) 제3-3호 의안: 감사 2인 선임의 건 (제3-1-2호 의안 가결 시만 상정되며, 개별안건을 순차적으로 상정하여 가부 결정) - 제3-3-1호 의안: 상근감사 조성환(이사회 추천) - 제3-3-2호 의안: 상근감사 문승일(주주제안) |
| 4 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성환 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | -고려대학교 법학과 졸업 -연세대학교 경영전문대학원 졸업(Finance전공) /석사 -서울과학종합대학원대학교(aSSIST) 경영학 졸업(마케팅 전공) /박사 -2001.09~2003.01 신한투자증권 금융상품부 -2003.02~2005.12 하나은행 PB본부 -2006.01~2023.12 미래에셋생명 퇴직연금본부 전무 -2024 미래에셋생명 자문역 -2012 고용노동부 장관 표창(퇴직연금제도 도입과 안착 기여) |
| 문승일 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | -단국대학교 상경계열 회계학과 석사 -2023.03~2026.03 ㈜비유테크놀러지 비상근 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 가구제조 및 도소매업 - 철제진열대 제조 및 도소매업 - 가구 디자인 및 설계업 - 인테리어 자재 도소매업 - 렌탈임대업 |
재사용이 가능한 매장 인테리어 집기 비품 개발 및 제작, 사용에 따른 ESG 경영 실천 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||