정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제26기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 104,296 | - 매출액 | 182,419 | |
| - 부채총계 | 42,221 | - 영업이익 | 3,150 | ||
| - 자본금 | 10,428 | - 당기순이익 | 1,551 | ||
| - 자본총계 | 62,075 | *주당순이익(원) | 43 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 100,577 | - 매출액 | 171,345 | |
| - 부채총계 | 40,086 | - 영업이익 | 2,068 | ||
| - 자본금 | 10,428 | - 당기순이익 | 513 | ||
| - 자본총계 | 60,490 | *주당순이익(원) | 25 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,022,912,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 참고서류 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(결산배당 주당 50원) | 가결 | 71.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 제2조(목적) 정관 변경의 건 | 가결 | 71.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 제13조(주식의 소각) 정관 변경의 건 | 가결 | 71.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 제23조(소집지) 정관 변경의 건 | 가결 | 64.4 | 89.8 | 10.2 | - |
| 제2-4호 | 특별결의 | 제32조(이사의 수) 정관 변경의 건 | 가결 | 71.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-5호 | 특별결의 | 제36조(이사의 의무) 정관 변경의 건 | 가결 | 71.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-6호 | 특별결의 | 제36조의2(이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임감경) 정관 변경의 건 | 가결 | 65.5 | 91.2 | 8.8 | - |
| 제2-7호 | 특별결의 | 제46조(감사의 선임) 정관 변경의 건 | 가결 | 65.5 | 91.2 | 8.8 | - |
| 제2-8호 | 특별결의 | 제56조(분기배당) 정관 변경의 건 | 가결 | 71.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-9호 | 특별결의 | 부칙 추가 정관 변경의 건 | 가결 | 71.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-1-1호 | 보통결의 | 선임할 감사 수 1인의 건 | 가결 | 65.2 | 90.9 | 9.1 | 제3-1-1호와 제3-1-2호는 동시 상정하여 다득표 수로 안건 가결하였고, 제3-1-1호의 반대/기권 비율은 제3-1-2호 의안에 찬성한 의결권을 기재하였습니다. |
| 제3-1-2호 | 보통결의 | 선임할 감사 수 2인의 건 | 부결 | 6.5 | 9.1 | 90.9 | 제3-1-2호의 반대/기권 비율은 제3-1-1호 의안에 찬성한 의결권을 기재하였습니다. |
| 제3-2-1호 | 보통결의 | 상근감사 조성환(이사회 추천) 선임의 건 | 가결 | 34.9 | 76.7 | 23.3 | 제3-2-1호와 제3-2-2호는 동시 상정하여 다득표 수로 안건 가결하였고, 제3-2-1호의 반대/기권 비율은 제3-2-2호 의안에 찬성한 의결권을 기재하였습니다. |
| 제3-2-2호 | 보통결의 | 상근감사 문승일(주주제안)선임의 건 | 부결 | 10.6 | 23.3 | 76.7 | 제3-2-2호의 반대/기권 비율은 제3-2-1호 의안에 찬성한 의결권을 기재하였습니다. |
| 제3-3-1호 | 보통결의 | 상근감사 조성환(이사회 추천) 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 제3-1-2호 부결에 따른 자동폐기 |
| 제3-3-3호 | 보통결의 | 상근감사 문승일(주주제안)선임의 건 | 미결 | - | - | - | 제3-1-2호 부결에 따른 자동폐기 |
| 제4호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 64.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 71.7 | 100.0 | 0.0 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성환 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | -고려대학교 법학과 졸업 -연세대학교 경영전문대학원 졸업(Finance전공) /석사 -서울과학종합대학원대학교(aSSIST) 경영학 졸업(마케팅 전공) /박사 -2001.09~2003.01 신한투자증권 금융상품부 -2003.02~2005.12 하나은행 PB본부 -2006.01~2023.12 미래에셋생명 퇴직연금본부 전무 -2024 미래에셋생명 자문역 -2012 고용노동부 장관 표창(퇴직연금제도 도입과 안착 기여) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 가구제조 및 도소매업 - 철제진열대 제조 및 도소매업 - 가구 디자인 및 설계업 - 인테리어 자재 도소매업 - 렌탈임대업 |
재사용이 가능한 매장 인테리어 집기 비품 개발 및 제작, 사용에 따른 ESG 경영 실천 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||