주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 21 (마곡동) 본사 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항: 2024년 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 부의사항: 제1호 의안: 제29기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 김휘진 선임의 건 -제2-2호 의안: 사외이사 박용범 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -전자투표 등 의결권 행사와 관련한 세부사항은 주주총회소집공고 및 의결권대리행사참고서류 공시 등을 참고하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김휘진 | 1979-05 | 3년 | 신규선임 | -연세대학교 경제학 -(주)바이오솔루션 전략, M&A 담당 -(주)헬릭스미스 전략기획실장/상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용범 | 1978-05 | 3년 | 신규선임 | -중앙대학교 의과대학 -성균관대학교 대학원 의학박사 -중앙대학교광명병원 정형외과 교수(관절센터장, 진료과장) |
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