정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-11 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 개최일자 및 목적사항 변경에 따른 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2026-03-26 | 2026-03-30 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | 2026-03-13 |
| -사외이사 참석여부 | 참석(명): 3 불참(명): 1 |
참석(명): 3 불참(명): 0 |
| 주주총회 안건 세부내역 | 1. 제30기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 2. 이사 보수한도액 승인의 건 3. 감사 보수한도액 승인의 건 |
1. 제30기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 2. 사외이사 이용석 선임의 건 3. 이사 보수한도액 승인의 건 4. 감사 보수한도액 승인의 건 |
| 사외이사 선임 세부내역 | - | 기재사항 추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 21 (마곡동) 본사 7층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -보고사항: 2025년 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제30기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 사외이사 이용석 선임의 건 | 기존 박재영 사외이사 2026.03.12 일자로 사임 |
| 3 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 25억 원(전년과 동일) |
| 4 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 1억 원(전년과 동일) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용석 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | -중앙대학교 의과대학 -성균관대학교 의과대학원 의학박사 -현 분당서울대학교병원 정형외과 교수 |
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