주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 강서구 과학산단로 194-11 (지사동) 2층 회의장 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 - 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 1주당 예정 현금 배당 : 10원 |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 10:1 주식 병합, 상법 개정 반영 |
| 3 | 제3호 의안 : 감사 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승복 | 1951-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1975.08~2000.12 대동벽지(주) 기획관리실 (주)대동전기 기획이사 2001.03~2021.03 (주)엔케이텍 전무, 대표이사 |