정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-04 | |
| 3. 정정사유 | 사내이사 후보자 자진 사퇴 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 사내이사 3명 (김재식, 황문규, 조성식) 선임, 사외이사 4명 (유병준, 김혜성, 이경전, 선우혜정) 선임, 감사위원 3명 (유병준, 김혜성, 선우혜정) 선임 (이하 동일) |
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 사내이사 2명 (김재식, 황문규) 선임, 사외이사 4명 (유병준, 김혜성, 이경전, 선우혜정) 선임, 감사위원 3명 (유병준, 김혜성, 선우혜정) 선임 → 조성식 후보자 자진 사퇴에 따른 사내이사 선임 임원 정정 (이하 동일) |
| [주주총회 안건 세부내역] | 제4호 의안 : 이사의 선임의 건 제4-1호 사내이사 김재식 선임의 건 제4-2호 사내이사 황문규 선임의 건 제4-3호 사내이사 조성식 선임의 건 제4-4호 사외이사 유병준 선임의 건 제4-5호 사외이사 이경전 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) |
제4호 의안 : 이사의 선임의 건 제4-1호 사내이사 김재식 선임의 건 제4-2호 사내이사 황문규 선임의 건 제4-3호 사내이사 조성식 선임의 건 → 조성식 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회 제4-4호 사외이사 유병준 선임의 건 제4-5호 사외이사 이경전 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) |
| [집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역] | 집중투표제 배제 - 변경전 : 적용 - 변경후 : 배제 |
집중투표제 도입 - 변경전 : 배제 - 변경후 : 적용 주) 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용 |
| 사내이사 조성식 후보자 자진 사퇴에 따른 4-3호 안건 철회 |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 56 (여의도동, 미래에셋증권빌딩) 17층 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 사내이사 2명 (김재식, 황문규) 선임, 사외이사 4명 (유병준, 김혜성, 이경전, 선우혜정) 선임, 감사위원 3명 (유병준, 김혜성, 선우혜정) 선임 - 주주총회 보고사항은 다음과 같음 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주 등과 거래내역 보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제39기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 개정의 건 | 제2-1호 집중투표제 배제 금지에 따른 개정의 건 제2-2호 전자주주총회 제도 도입에 따른 개정의 건 제2-3호 상장회사의 사외이사 명칭 변경에 따른 개정의 건 제2-4호 감사위원 선·해임시 의결권 제한 및 분리 선임 인원 상향에 따른 개정의 건 제2-5호 이사의 임기 변경의 건 |
| 3 | 제3호 의안 : 자기주식 소각에 따른 자본감소의 건 | 제3호 의안은 제39기 정기주주총회 전까지 '제3차 상법 개정안'이 공포되어 시행되는 경우, 신속한 소각을 통한 주주가치 제고를 위해 해당 안건을 주주총회 안건에서 제외하고, 이사회 결의로 진행함 |
| 4 | 제4호 의안 : 이사의 선임의 건 | 제4-1호 사내이사 김재식 선임의 건 제4-2호 사내이사 황문규 선임의 건 제4-3호 사내이사 조성식 선임의 건 → 조성식 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회 제4-4호 사외이사 유병준 선임의 건 제4-5호 사외이사 이경전 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) |
| 5 | 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 제5-1호 감사위원이 되는 사외이사 김혜성 선임의 건 제5-2호 감사위원이 되는 사외이사 선우혜정 선임의 건 |
| 6 | 제6호 의안 : 감사위원 유병준 선임의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재식 | 1968-02 | 1 | 재선임 | -2022.03~현재 現 미래에셋생명 대표이사 -2021.11~2022.03 미래에셋생명 관리총괄 -2021.03~2021.11 미래에셋증권 대표이사 -2019.02~2021.03 미래에셋증권 사장 -2017.06~2019.02 미래에셋생명 대표이사 |
| 황문규 | 1970-08 | 1 | 재선임 | -2024.03~현재 現 미래에셋생명 대표이사 -2023.10~2024.03 미래에셋생명 GA영업부문대표 -2020.12~2023.10 미래에셋생명 GA영업본부장 -2018.03~2020.11 미래에셋생명 GA영업팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유병준 | 1971-10 | 1 | 재선임 | - 2007.08 ~ 현재 現 서울대학교 경영전문대학원 교수 - 2025.01 ~ 현재 現 서울대학교 경영대 MBA 부학장 - 2023.11 ~ 현재 現 카카오 준법과 신뢰위원회 위원 - 2022.02 ~ 현재 現 서울대학교 AI연구원 AI최고경영자과정 주임교수 - 2025.03 ~ 현재 現 (주)네오위즈 사외이사 감사위원 - 2022.11 ~ 2024.11 대통령 직속 국민경제자문회의 위원 - 2020.01 ~ 2023.02 한국벤처투자 민간 사외이사 |
(주)네오위즈 |
| 김혜성 | 1966-02 | 1 | 재선임 | - 2022.09 ~ 현재 現 한신대학교 국제경영학 강사 - 2024.02 ~ 현재 現국제손해사정 고문 - 2022.02 ~ 2024.01 보험연구원 연구위원 |
- |
| 이경전 | 1969-05 | 2 | 신규선임 | - 2003.09 ~ 현재 現 경희대학교 경영대학 교수 - 2025.08 ~ 현재 現 한국AI서비스학회 회장 - 2024.03 ~ 현재 現 (주)아시아나IDT 사외이사 - 2024.03 ~ 2026.03 現 (주)지니뮤직 사외이사 |
(주)아시아나IDT (주)지니뮤직 (2026년 3월 6일까지) |
| 선우혜정 | 1980-11 | 2 | 신규선임 | - 2024.03 ~ 현재 現 국민대학교 KMU International Business School 부교수 (회계학) - 2026.01 ~ 현재 現 한국회계학회 국제이사 - 2021.03 ~ 2025.03 한화투자증권 사외이사 및 감사위원 - 2020.03 ~ 2024.02 한국방송통신대학교 경영학과 부교수 (회계학) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병준 | 1971-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2007.08 ~ 현재 現 서울대학교 경영전문대학원 교수 - 2025.01 ~ 현재 現 서울대학교 경영대 MBA 부학장 - 2023.11 ~ 현재 現 카카오 준법과 신뢰위원회 위원 - 2022.02 ~ 현재 現 서울대학교 AI연구원 AI최고경영자과정 주임교수 - 2025.03 ~ 현재 現 (주)네오위즈 사외이사 감사위원 - 2022.11 ~ 2024.11 대통령 직속 국민경제자문회의 위원 - 2020.01 ~ 2023.02 한국벤처투자 민간 사외이사 |
| 김혜성 | 1966-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2022.09 ~ 현재 現 한신대학교 국제경영학 강사 - 2024.02 ~ 현재 現 국제손해사정 고문 - 2022.02 ~ 2024.01 보험연구원 연구위원 |
| 선우혜정 | 1980-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2024.03 ~ 현재 現 국민대학교 KMU International Business School 부교수 (회계학) - 2026.01 ~ 현재 現 한국회계학회 국제이사 - 2021.03 ~ 2025.03 한화투자증권 사외이사 및 감사위원 - 2020.03 ~ 2024.02 한국방송통신대학교 경영학과 부교수 (회계학) |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 주) 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |