정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 32,920,825 | - 매출액 | 5,188,429 | |
| - 부채총계 | 30,472,730 | - 영업이익 | 194,512 | ||
| - 자본금 | 990,715 | - 당기순이익 | 130,776 | ||
| - 자본총계 | 2,448,095 | *주당순이익(원) | 1,002 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,855,182 | - 매출액 | 5,051,397 | |
| - 부채총계 | 30,418,680 | - 영업이익 | 185,856 | ||
| - 자본금 | 990,715 | - 당기순이익 | 124,900 | ||
| - 자본총계 | 2,436,502 | *주당순이익(원) | 957 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 4명, 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-03-26 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| * 매출액은 포괄손익계산서상 보험서비스수익과 투자서비스수익의 합계입니다. [이사의 선임 관련] - 이번 주주총회에서 선임되는 이사 4인(김혜성 사외이사, 유병준 사외이사, 김재식 상근이사, 황문규 상근이사)의 임기 : 제 39기 정기주주총회일(2026년 3월 26일)로부터 제 40기 정기주주총회일 (2027년 3월중 예정)까지 - 이번 주주총회에서 선임되는 이사 2인 (이경전 사외이사, 선우혜정 사외이사)의 임기는 제39기 정기주주총회일(2026년 3월 26일)로부터 제 41기 정기주주총회일 (2028년 3월중 예정)까지 [자기주식 소각 안내] - 2026년 3월 6일 시행된 개정 상법 제343조(주식의 소각) 제1항에 따라 회사가 보유한 자기주식은 취득사유와 관계없이 이사회 결의로 소각이 가능하게 되었습니다 - 이에 따라 당사는 기공시한 '주요사항보고서(감자결정)' 2건을 철회하고, 동일한 수량(총 31,836,189주)의 자기주식 보통주(합병신주) 소각을 3월 26일 이사회에서 결의하였습니다. 이때, 자본금 감소는 발생하지 않습니다. [주주총회 보고사항] 이번 주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-26 감자결정 2026-03-26 감자결정 2026-03-26 주식 소각 결정 2026-03-23 주주총회소집결의 2026-03-23 참고서류 2026-03-23 주주총회소집공고 2026-03-25 수시공시의무관련사항(공정공시) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제39기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 87.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 제 2호 정관 개정의 건 - 제2-1호 집중투표제 배제 금지에 따른 개정의 건 |
가결 | 56.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제 2호 정관 개정의 건 - 제2-2호 전자주주총회 제도 도입에따른 개정의 건 |
가결 | 87.2 | 100.0 | 0.0 | - 찬성 : 99.9% - 반대, 기권 등 : 0.01% |
| 2-3 | 특별결의 | 제 2호 정관 개정의 건 - 제2-3호 상장회사의 사외이사 명칭변경에 따른 개정의 건 |
가결 | 86.7 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 제 2호 정관 개정의 건 - 제2-4호 감사위원 선·해임시 의결권 제한 및 분리 선임 인원 상향에 따른 개정의 건 |
가결 | 87.2 | 100.0 | 0.0 | - 찬성 : 99.99% - 반대, 기권 등 : 0.01% |
| 2-5 | 특별결의 | 제 2호 정관 개정의 건 - 제2-5호 이사의 임기 변경의 건 |
가결 | 82.4 | 94.5 | 5.5 | - |
| 3 | 특별결의 | 제3호 자기주식 소각에 따른 자본감소의 건 | 미결 | - | - | - | 2026년 3월 6일 시행된 상법 제343조(주식의 소각) 제1항에 따라 회사가 보유하는 자기주식은 그 취득사유에 관계없이 이사회 결의로 소각이 가능하여 제3호 의안을 철회하고, 이사회에서 결의하였습니다. |
| 4-1 | 보통결의 | 제4호 이사의 선임의 건 - 제4-1호 사내이사 김재식 선임의 건 |
가결 | 87.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 제4호 이사의 선임의 건 - 제4-2호 사내이사 황문규 선임의 건 |
가결 | 87.2 | 100 | 0.0 | - 찬성 : 99.98% - 반대, 기권 등 : 0.02% |
| 4-3 | 보통결의 | 제4호 이사의 선임의 건 - 제4-3호 사내이사 조성식 선임의 건 |
미결 | - | - | - | 조성식 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회 |
| 4-4 | 보통결의 | 제4호 이사의 선임의 건 - 제4-4호 사외이사 유병준 선임의 건 |
가결 | 87.1 | 100.0 | 0.0 | - 찬성 : 99.97% - 반대, 기권 등 : 0.03% |
| 4-5 | 보통결의 | 제4호 이사의 선임의 건 - 제4-5호 사외이사 이경전 선임의 건 |
가결 | 87.1 | 100.0 | 0.0 | - 찬성 : 99.98% - 반대, 기권 등 : 0.02% |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제5-1호 감사위원이 되는 사외이사 김혜성 선임의 건 |
가결 | 38.0 | 99.6 | 0.4 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제5-2호 감사위원이 되는 사외이사 선우혜정 선임의 건 |
가결 | 38.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사위원 유병준 선임의 건 | 가결 | 37.6 | 98.7 | 1.3 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 87.0 | 99.8 | 0.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재식 | 1968-02 | 1 | 재선임 | -2022.03~현재 現 미래에셋생명 대표이사 -2021.11~2022.03 미래에셋생명 관리총괄 -2021.03~2021.11 미래에셋증권 대표이사 -2019.02~2021.03 미래에셋증권 사장 -2017.06~2019.02 미래에셋생명 대표이사 |
| 황문규 | 1970-08 | 1 | 재선임 | -2024.03~현재 現 미래에셋생명 대표이사 -2023.10~2024.03 미래에셋생명 GA영업부문대표 -2020.12~2023.10 미래에셋생명 GA영업본부장 -2018.03~2020.11 미래에셋생명 GA영업팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유병준 | 1971-10 | 1 | 재선임 | - 2007.08 ~ 현재 現 서울대학교 경영전문대학원 교수 - 2025.01 ~ 현재 現 서울대학교 경영대 MBA 부학장 - 2023.11 ~ 현재 現 카카오 준법과 신뢰위원회 위원 - 2022.02 ~ 현재 現 서울대학교 AI연구원 AI최고경영자과정 주임교수 - 2025.03 ~ 현재 現 (주)네오위즈 사외이사 감사위원 - 2022.11 ~ 2024.11 대통령 직속 국민경제자문회의 위원 - 2020.01 ~ 2023.02 한국벤처투자 민간 사외이사 |
(주)네오위즈 |
| 김혜성 | 1966-02 | 1 | 재선임 | - 2022.09 ~ 현재 現 한신대학교 국제경영학 강사 - 2024.02 ~ 현재 現국제손해사정 고문 - 2022.02 ~ 2024.01 보험연구원 연구위원 |
- |
| 이경전 | 1969-05 | 2 | 신규선임 | - 2003.09 ~ 현재 現 경희대학교 경영대학 교수 - 2025.08 ~ 현재 現 한국AI서비스학회 회장 - 2024.03 ~ 현재 現 (주)아시아나IDT 사외이사 - 2024.03 ~ 2026.03 (주)지니뮤직 사외이사 |
(주)아시아나IDT |
| 선우혜정 | 1980-11 | 2 | 신규선임 | - 2024.03 ~ 현재 現 국민대학교 KMU International Business School 부교수 (회계학) - 2021.03 ~ 2025.03 한국투자증권 사외이사 및 감사위원 - 2020.03 ~ 2024.02 한국방송통신대학교 경영학과 부교수 (회계학) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병준 | 1971-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2007.08 ~ 현재 現 서울대학교 경영전문대학원 교수 - 2025.01 ~ 현재 現 서울대학교 경영대 MBA 부학장 - 2023.11 ~ 현재 現 카카오 준법과 신뢰위원회 위원 - 2022.02 ~ 현재 現 서울대학교 AI연구원 AI최고경영자과정 주임교수 - 2025.03 ~ 현재 現 (주)네오위즈 사외이사 감사위원 - 2022.11 ~ 2024.11 대통령 직속 국민경제자문회의 위원 - 2020.01 ~ 2023.02 한국벤처투자 민간 사외이사 |
| 김혜성 | 1966-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2022.09 ~ 현재 現 한신대학교 국제경영학 강사 - 2024.02 ~ 현재 現국제손해사정 고문 - 2022.02 ~ 2024.01 보험연구원 연구위원 |
| 선우혜정 | 1980-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2024.03 ~ 현재 現 국민대학교 KMU International Business School 부교수 (회계학) - 2021.03 ~ 2025.03 한국투자증권 사외이사 및 감사위원 - 2020.03 ~ 2024.02 한국방송통신대학교 경영학과 부교수 (회계학) |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 주) 2026년 9월 10일 이후로 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |