정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 929,274 | - 매출액 | 62,225 | |
| - 부채총계 | 454,165 | - 영업이익 | -4,736 | ||
| - 자본금 | 39,651 | - 당기순이익 | -28,974 | ||
| - 자본총계 | 475,109 | *주당순이익(원) | -429 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 2,547,575 | - 매출액 | 1,268,254 | |
| - 부채총계 | 1,738,327 | - 영업이익 | -48,775 | ||
| - 자본금 | 39,651 | - 당기순이익 | -146,708 | ||
| - 자본총계 | 809,249 | *주당순이익(원) | -1,637 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 선임 : 윤경욱 - 감사 1명 선임 : 이재호 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③외부감사인 선임 보고, ④내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제24기 재무제표 승인의 건(결손금처분계산서(안) 포함) | 가결 | 45.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1-1호 의안 | 특별결의 | 정관 제23조(이사외 감사의 원수) 개정의 건 | 가결 | 40.3 | 89.3 | 10.7 | - |
| 2-1-2호 의안 | 특별결의 | 정관 제23조(이사와 감사의 원수) 개정의 건 | 부결 | 5.0 | 11.0 | 89.0 | 주주제안 |
| 2-2호 의안 | 특별결의 | 정관 제32조 2(위원회) 개정의 건 | 가결 | 45.0 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-3호 의안 | 특별결의 | 부칙 추가의 건 | 가결 | 45.0 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-4호 의안 | 특별결의 | 정관 제10조의 5(신주발행의 제한) 신설의 건 | 부결 | 5.1 | 11.3 | 88.7 | 주주제안 |
| 2-5호 의안 | 특별결의 | 정관 제17조의 2(권고적 주주제안) 신설의 건 | 부결 | 5.3 | 11.7 | 88.3 | 주주제안 |
| 2-6호 의안 | 특별결의 | 정관 제21조(의결권) 개정의 건 | 부결 | 6.3 | 13.9 | 86.1 | 주주제안 |
| 3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 윤경욱 선임의 건 (신규) | 가결 | 43.6 | 96.7 | 3.3 | - |
| 3-2호 의안 | 보통결의 | 사외이사 이용주 선임의 건 (신규) | 부결 | 5.1 | 11.3 | 88.7 | 주주제안 |
| 4-1호 의안 | 보통결의 | 상근감사 이재호 선임의 건 (신규) | 가결 | 15.0 | 75.7 | 24.3 | 당사 정관 제25조 제2항에 따라, 출석 주주 의결권의 과반수로써 감사를 선임함. |
| 4-2호 의안 | 보통결의 | 상근감사 황상원 선임의 건 (신규) | 부결 | 5.0 | 25.1 | 74.9 | 주주제안 |
| 5호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.1 | 80.0 | 20.0 | - |
| 6호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.0 | 99.6 | 0.4 | - |
| 7-1호 의안 | 보통결의 | 권고적 주주제안 채택의 건 - 비핵심자산 매각 및 재무구조 개선계획에 대한 보고 및 결의의 건 |
부결 | - | - | - | 주주제안(본 의안은 제2-5호 의안의 부결로 상정하지아니함.) |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤경욱 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 차에이아이헬스케어 대표이사 (2025.10 ~ 현재) 차헬스케어 대표이사 (2023.09 ~ 현재) 차헬스케어 대표이사 (2013.08 ~ 2020.05) 차바이오텍 전략기획본부장 (2009.03~2013.07) 차바이오텍 재무이사 (2006.01~2009.02) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재호 | 1956-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 법무법인 클라스한결 상근고문(2024.04∼2025.01) 한국항공우주산업(주) 윤리경영지원 본부장(감사,컴플라이언스,법무 총괄)(2018.01∼2020.12) 딜로이트코리아(안진회계법인) 상근고문(2014.09∼2017.12) 감사원(1989.12∼2014.08) |