주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 만해로 181 당사 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 -감사보고 -영업보고 -외부감사인선임보고 -내부회계관리제도 운영 실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 -제3-1호: 사내이사 임우현 재선임의 건 -제3-2호: 사내이사 임시연 재선임의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건 -제4-1호: 상근감사 정낙균 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -전자투표에 관한 안내 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 19일 ～ 2021년 3월 28일 -행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임우현 | 1954-01 | 3년 | 재선임 | -경북대학교 응용화학과 -뉴프렉스 설립 -(현)뉴프렉스 대표이사 |
| 임시연 | 1978-08 | 3년 | 재선임 | -한양대학교 기계설계대학원 -(현)뉴프렉스 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정낙균 | 1952-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -성균관대학원 도시행정 박사 -감사원 제2사무차장 -한국감사협회 회장 -경동대학교 행정학과 교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9. 자동차 부품 제조 및 내장품 판매업 10. 이차전지 관련 소재 및 부품,제품,시스템 제조 판매업 11. 무선 조정체 및 항공기 부품 제조업 12. 헬스케어 서비스 13. 헬스케어 관련 전자부품 및 기기제조, 판 매 14. 원격의료사업 |
신규 사업부 신설에 따른 목적추가 및 구체적 명시 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |