정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 118,249 | - 매출액 | 157,437 | |
| - 부채총계 | 77,695 | - 영업이익 | -11,589 | ||
| - 자본금 | 10,884 | - 당기순이익 | -12,298 | ||
| - 자본총계 | 40,553 | *주당순이익(원) | -577 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 135,599 | - 매출액 | 148,602 | |
| - 부채총계 | 95,815 | - 영업이익 | -9,762 | ||
| - 자본금 | 10,885 | - 당기순이익 | -9,351 | ||
| - 자본총계 | 39,783 | *주당순이익(원) | -439 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명 재선임 상근감사1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관변경의 건 →원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사선임의 건 -제3-1호:사내이사 임우현 재선임의건 -제3-2호:사내이사 임시연 재선임의건 →원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사선임의 건 -제4-1호:상근감사 정낙균 선임의 건 →원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-11 참고서류 2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임우현 | 1954-01 | 3년 | 재선임 | - 경북대학교 응용화학과 - 뉴프렉스 설립 - 뉴프렉스 경영총괄 |
| 임시연 | 1978-08 | 3년 | 재선임 | - 한양대학교 대학원 기계설계학과 - 뉴프렉스 경영총괄 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정낙균 | 1952-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -성균관대학원 도시행정 박사 -감사원 제2사무차장 -한국감사협회 회장 -경동대학교 행정학과 교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9. 자동차 부품 제조 및 내장품 판매업 10. 이차전지 관련 소재 및 부품,제품,시스템 제조 판매업 11. 무선 조정체 및 항공기 부품 제조업 12. 헬스케어 서비스 13. 헬스케어 관련 전자부품 및 기기제조, 판매 14. 원격의료사업 |
사업부등의 신설 및 사업영역의 다각화 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |