주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 만해로 181 당사 4층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| □금번 현금배당은 2025년 09월 25일 임시주주총회에서 결의된 '자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건'에 따라, 자본준비금 감액을 통해 이익잉여금으로 전입된 금액을 재원으로 실시하는 배당입니다. 배당은 자본준비금 감액을 재원으로 한 배당으로서, 소득세법 및 법인세법상 과세대상 소득에 해당하지 않습니다. □ 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2025-09-25 임시주주총회결과 2026-01-20 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 제26기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분(안) 포함) | ※ 현금배당 : 1주당 100원 |
| 2 | 제2호 의안 이사 신규선임의 건 | - 사외이사 후보 서영종 |
| 3 | 제3호 의안 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 감사보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서영종 | 1952-12 | 3 | 신규선임 | - 현대모비스(주) 부사장 - 기아자동차(주) 사장 - SECO그룹 부회장 |
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