정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-04-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-04-02 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 소집시간 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 주주총회 소집시간 | 09:00 | 10:00 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-05-14 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 만해로 181 당사 4층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-04-17 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2026-04-23 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-04-02 주주총회소집결의 2026-04-02 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 선임의 건 (사내이사 1명) | - |
| 1-1 | 사내이사 임동연 선임의 건 | - |
| 2 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임동연 | 1982-10 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 건축공학과 학사 - (주)뉴크리텍 대표이사 - (주)뉴프렉스 경영지원,조달본부장 전무이사 |