주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로 322 지하 1층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③외부감사인 선임보고 ④내부회계 관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제 27기(2025년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 3호 의안 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 4호의안 | 자본금감소(감자결정)승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 자본준비금의 이월결손금 보전 승인의 건 | - |