정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,721 | - 매출액 | 48,831 | |
| - 부채총계 | 44,187 | - 영업이익 | 3,228 | ||
| - 자본금 | 6,967 | - 당기순이익 | 3,525 | ||
| - 자본총계 | 53,534 | *주당순이익(원) | 263 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 128,511 | - 매출액 | 68,677 | |
| - 부채총계 | 58,100 | - 영업이익 | 7,780 | ||
| - 자본금 | 6,967 | - 당기순이익 | 6,269 | ||
| - 자본총계 | 70,411 | *주당순이익(원) | 330 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,675,582,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.28 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1.사외이사 1명 재선임 - 홍성훈 2.감사 1명 재선임 - 이찬국 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제1호 의안의 배당금 지급은 총회일로 부터 1달 이내에 지급할 예정임. | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기 재무제표(연결포함) 승인의 건 | 가결 | 45.7 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 45.7 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사외이사 홍성훈) | 가결 | 45.7 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건(감사 이찬국) | 가결 | 5.6 | 94.4 | 5.6 | 전자투표실시 |
| 5-1 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건(사내이사 권상훈) | 가결 | 37.5 | 99.4 | 0.6 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건(사내이사 권은영/사외이사 홍성훈) | 가결 | 33.3 | 99.3 | 0.7 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.7 | 99.6 | 0.4 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍성훈 | 1958-06 | 3 | 재선임 | (주)로드인터내셔날 대표이사 | ㈜로드인터내셔날 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬국 | 1952-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 디케이 동신 감사 동국산업 전무이사 |