주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 중부로806, 제이원호텔 32층, 스카이가든홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 제25기 내부회계관리 운영실태보고 2. 제25기 감사보고 3. 제25기 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 등 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (강종구 상근이사 선임) 제4호 의안: 감사 선임의 건 (김종연 비상근 감사 선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강종구 | 1955-12 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 수의학과 학사, 석사 일본 동경대학 수의학 박사 前 (사)대한수의학회 이사장 前 한국실험동물학회 회장 前 충북대학교 수의대학 교수 前 식약처 중앙약사심의위원회 위원 現 ㈜바이오톡스텍 대표이사 회장 現 ㈜키프론바이오 대표이사 現 ㈜키프라임리서치 기타비상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종연 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전북대학교 경영학사 前 한국발명진흥회특허기술평가위원 現 한국유니세프위원회 감사 現 글로벌텍스프리 감사 現 정진세림회계법인 회계사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 정밀기기 및 과학기기 판매 - 실험 기자재 판매 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |