주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 중부로806, 제이원호텔 32층, 스카이가든홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 하기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제26기 재무제표 등 승인 의건 | - |
| 제2호 의안 | 이사 선임의 건(1명) | - |
| 제2-1호의안 | 정수용 사내이사 선임의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 제4호 의안 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정수용 | 1973-08 | 3 | 재선임 | 숭실대 경영대 졸업(석사) 前 이씨마이너 근무 前 노틸러스 효성 근무 現 바이오톡스텍 관리본부장 現 키프론바이오 경영본부장 |