주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 공주시 계룡면 영규대사로 489, 계룡면행정복지센터 2층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제5호 의안은 주주제안에 의해 상정된 안건입니다. -당사는 지정감사 종료로「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조 제1항에 의거, 감사인선임위원회의 승인을 거쳐 신우회계법인을 외부감사인으로 선임하였습니다. -주주총회 세부 의안은 추후 공시될 주주총회소집공고 참고해 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 감사보고 | - |
| 2 | 영업보고 | - |
| 3 | 내부회계관리제도 운영실태보고 | - |
| 4 | 외부감사인 선임보고 | - |
| 5 | 제1호 의안:제26기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (※배당금 : 1주당 50원) |
- |
| 6 | 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 | 상법 개정에 따른 정관 변경 등 |
| 7 | 제3호 의안:이사 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 8 | 제4호 의안:감사 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 9 | 제5호 의안:주주제안권 행사 승인의 건 | 제5-1호 의안:자기주식 취득 승인의 건 제5-2호 의안:중간배당 실시 승인의 건 |