주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 공주시 계룡면 갑사로 458-4 계룡산 갑사유스호스텔 소회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.외부감사인 선임보고 2.부의안건 가.제1호의안 : 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 나.제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 강정선 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 김용구 선임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 전용준 선임의 건 다.제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 라.제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-01-29 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강정선 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | - (주)선진 연구개발부 - (주)ATNC 연구개발 이사 - 現)(주)진바이오텍 전무이사 |
| 김용구 | 1967-01 | 3년 | 신규선임 | - CJ제일제당(주) 사료연구소 - CJ제일제당(주) 중국 남경/천진 법인장 - CJ제일제당(주) 중국사료사업 총괄 - 現)(주)진바이오텍 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전용준 | 1964-06 | 3년 | 재선임 | - LG그룹 비서실 - 우리투자증권 산본지점장 - 우리투자증권 광화문 WMC센터장 - 우리투자증권 영업본부 이사 - NH투자증권 전략투자본부장 - 現)NH투자증권 인사홍보본부장 - 現)(주)진바이오텍 사외이사 |
- NH투자증권 인사홍보본부장 |