주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 공주시 계룡면 갑사로 458-4 계룡산 갑사유스호스텔 소회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 가.제1호의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 나.제2호의안 : 정관일부 변경의 건 다.제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인-후보자 이찬호) 라.제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 마.제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-01-30 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬호 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | -(주)우성사료 양돈PM -이경무역 사장 -(주)이케이인터내셔날 대표이사 -現)(주)진바이오텍 대표이사 -現)(주)다원케미칼 대표이사 |