주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 성동구 왕십리로 83-21 D타워 32층 회의장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ※ 보고사항 ○ 가. 감사보고 ○ 나. 영업보고 ○ 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 라. 독립이사위원회 활동내역 보고 ※ 부의안건 ○ 제1호 의안 제25기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 정관 일부 개정의 건 : 제2-1호 : 이사의 충실의무 확대의 건 제2-2호 : 이사의 수 변경의 건 제2-3호 : 현행 법률 반영 및 조문 정비의 건 제2-4호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 제2-5호 : 사외이사 명칭 변경의 건 제2-6호 : 감사위원회 구성 강화의 건 제2-7호 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 ○ 제3호 의안 이사 선임의 건(사내이사 : 2명, 사외이사 : 1명) 제3-1호 : 이규복(사내이사) 제3-2호 : 유병각(사내이사) 제3-3호 : 채은미(사외이사) ○ 제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(사외이사 : 1명) : 한승희(사외이사) ○ 제5호 의안 이사 보수한도 등 승인의 건 : 제5-1호 : 이사 퇴직금 지급규정 승인의 건 제5-2호 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 - 하기 표 '집중투표제 도입·배제 세부내역"의 집중투표제는 상법개정에 따라 배제조항이 삭제되며, 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용될 예정입니다. - 제25기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규복 | 1968-04 | 3 | 재선임 | 現) 현대글로비스 대표이사 사장 前) 현대자동차 프로세스혁신사업부장/ 차세대ERP혁신센터장(겸직) |
| 유병각 | 1967-01 | 2 | 재선임 | 現) 현대글로비스 기획재경본부장 부사장 前) 현대자동차 북미권역재경실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한승희 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 現) 세무법인 센트릭 CEO 前) 국세청장 |
대신증권 사외이사 |
| 채은미 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 現) SKC(주)사외이사 前) 페덱스 코리아 대표이사 |
SKC(주)사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승희 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 세무법인 센트릭 CEO 前) 국세청장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |