정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 18,587,220 | - 매출액 | 29,566,409 | |
| - 부채총계 | 8,198,766 | - 영업이익 | 2,073,008 | ||
| - 자본금 | 37,500 | - 당기순이익 | 1,734,697 | ||
| - 자본총계 | 10,388,454 | *주당순이익(원) | 23,117 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,221,575 | - 매출액 | 22,531,796 | |
| - 부채총계 | 6,568,161 | - 영업이익 | 1,561,298 | ||
| - 자본금 | 37,500 | - 당기순이익 | 1,460,515 | ||
| - 자본총계 | 8,653,414 | *주당순이익(원) | 19,474 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 5,800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 435,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임. 2. 상기 가. 연결 주당순이익은 지배기업의 소유주지분에 대한 기본 및 희석주당이익임. 3. 상기 시가배당률은 배당기준일(2026년 3월 31일)이 공시 작성일 기준 현재, 미래 특정일이므로 미확정되어 2026년 1월 29일 기공시된 시가배당률로 기입함 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 2026-02-12 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제25기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 | 가결 | 76.0 | 94.5 | 5.5 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 - 이사의 충실의무 확대의 건 |
가결 | 80.4 | 100.0 | 0.0 | -반대율은 0.001%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 0.0%로 기재 |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 - 이사의 수 변경의 건 |
가결 | 80.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 - 현행 법률 반영 및 조문 정비의 건 |
가결 | 80.4 | 100.0 | 0.0 | -반대율은 0.01%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 0.0%로 기재 |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 - 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 |
가결 | 68.6 | 100.0 | 0.0 | -반대율은 0.006%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 0.0%로 기재 |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 - 사외이사 명칭 변경의 건 |
가결 | 80.4 | 100.0 | 0.0 | -반대율은 0.008%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 0.0%로 기재 |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 - 감사위원회 구성 강화의 건 |
가결 | 80.4 | 100.0 | 0.0 | -반대율은 0.009%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 0.0%로 기재 |
| 2-7 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 - 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 |
가결 | 80.4 | 100.0 | 0.0 | -반대율은 0.003%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 0.0%로 기재 |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 이규복(사내이사) |
가결 | 74.9 | 93.2 | 6.8 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 유병각(사내이사) |
가결 | 75.1 | 93.4 | 6.6 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 채은미(사외이사) |
가결 | 80.4 | 100.0 | 0.0 | -반대율은 0.02%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 0.0%로 기재 |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 - 한승희(사외이사) |
가결 | 65.7 | 95.6 | 4.4 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 이사 보수한도 등 승인의 건 - 이사 퇴직금 지급규정 승인의 건 |
가결 | 76.1 | 94.7 | 5.3 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 이사 보수한도 등 승인의 건 - 이사 보수한도 승인의 건 |
가결 | 80.3 | 99.9 | 0.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규복 | 1968-04 | 3 | 재선임 | 現) 현대글로비스 대표이사 사장 前) 현대자동차 프로세스혁신사업부장/ 차세대ERP혁신센터장(겸직) |
| 유병각 | 1967-01 | 2 | 재선임 | 現) 현대글로비스 기획재경본부장 부사장 前) 현대자동차 북미권역재경실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한승희 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 現) 세무법인 센트릭 CEO 前) 국세청장 |
대신증권 사외이사 |
| 채은미 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 現) SKC(주)사외이사 前) 페덱스 코리아 대표이사 |
SKC(주)사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승희 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 세무법인 센트릭 CEO 前) 국세청장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |