주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 기곡로 27, 본사 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도운영실태보고 □ 부의안건 : - 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당예정액 : 150원/1주당) - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) 제2-1호 의안 :사외이사 김용하 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용하 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 공법학과 졸업 -법무법인 바른 구성원변호사(現) |
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