정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 146,907 | - 매출액 | 100,676 | |
| - 부채총계 | 65,705 | - 영업이익 | -16,750 | ||
| - 자본금 | 10,567 | - 당기순이익 | -24,614 | ||
| - 자본총계 | 81,202 | *주당순이익(원) | -1,211 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 171,297 | - 매출액 | 110,195 | |
| - 부채총계 | 77,315 | - 영업이익 | -21,089 | ||
| - 자본금 | 10,567 | - 당기순이익 | -22,442 | ||
| - 자본총계 | 93,982 | *주당순이익(원) | -1,022 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-10 주주총회소집결의 2026-02-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 참고서류 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025.01.01.~2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 40.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 감사 오덕근 선임의 건 | 가결 | 26.8 | 98.9 | 1.1 | 전자투표 도입으로 인한 출석주주의 과반수 결의요건 충족 |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.6 | 65.2 | 34.8 | 의결권있는 발행주식총수기준 찬성률은 참석율을 기재하였고, 1/4이상 출석 및 과반이상찬성으로 결의요건을 충족함 |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.5 | 99.3 | 0.7 | - |
| 5 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 39.5 | 96.9 | 3.1 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오덕근 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 서울시립대 세무학과 졸업 - (前)홍성세무서장 - (前)인천지방국세청장 - (現)세무법인 택스로 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 15. 전자상거래 16. 통신판매업 |
사업다각화 (페로브스카이트 B2C 사업 추가) | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |