정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 56기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 691,002 | - 매출액 | 619,929 | |
| - 부채총계 | 153,136 | - 영업이익 | 57,824 | ||
| - 자본금 | 22,615 | - 당기순이익 | 46,917 | ||
| - 자본총계 | 537,866 | *주당순이익(원) | 1,067 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 839,535 | - 매출액 | 730,994 | |
| - 부채총계 | 263,361 | - 영업이익 | 66,873 | ||
| - 자본금 | 22,615 | - 당기순이익 | 48,871 | ||
| - 자본총계 | 576,174 | *주당순이익(원) | 1,073 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 519 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,313,065,580 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 권기범 선임의 건 -원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-14 감사보고서 제출 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-02-15 주주총회소집결의 2024-02-01 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권기범 | 1967-03 | 3년 | 재선임 | - 미국 덴버대학원 MBA - 미국 스탠포드대 최고경영자과정 - TRIUM Global Executive MBA과정 - 현 동국제약(주) 회장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |