주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-11-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 715 동국제약 청담빌딩 지하2층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-10-27 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-10-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주님들께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도를 도입하였습니다. - 주주님들께서는 추후 주주총회소집공고를 통하여 안내될 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | 상호변경 - 변경 전: 동국제약 주식회사 - 변경 후: 디케이센텔리안 주식회사 |