주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 자회사인 | 주식회사 에코프로에이치엔 | 의 주요경영사항신고 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 11월 20일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 에코프로에이치엔 | |
| 대 표 이 사 : | 김 종 섭 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40 | |
| (전 화) 043-711-0900 | ||
| (홈페이지)http://www.ecoprohn.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원담당 | (성 명) 이 주 형 |
| (전 화) 043-711-0900 | ||
자기주식 처분 결정
| 1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | 3,258 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | 24,300 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | 79,169,400 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 4. 처분예정기간 | 시작일 | 2025년 11월 28일 | |||
| 종료일 | 2025년 11월 28일 | ||||
| 5. 처분목적 | 대표이사 급여 일부 주식지급 | ||||
| 6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | - | |||
| 시간외대량매매(주) | - | ||||
| 장외처분(주) | - | ||||
| 기 타(주) | 3,258 | ||||
| 7. 위탁투자중개업자 | - | ||||
| 8. 처분 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익 범위 내 취득(주) |
보통주식 | 13,896 | 비율(%) | 0.07 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 9. 처분결정일 | 2025년 11월 20일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
| 10. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 당사는 대표이사의 책임경영 강화를 목적으로 상장사 대표이사 연봉의 일부를 주식으로 지급하는 대표이사 연봉 일부 주식 지급 제도를 운영하고 있으며, 본 건은 해당 제도에 따른 자기주식 교부의 건입니다.
1) 부여근거 및 절차
대표이사 연봉 일부 주식 지급에 대한 기준 및 절차는 2025년 2월 3일 당사의 이사회에서 승인한 기본 사항에 따라 운영하고 있습니다.
2) 주요내용
(1) 주당 가격 산정 기준
이사회 결의일 전일부터 과거 2개월, 1개월 1주간 가중평균의 산술평균
(2) 지급시기
매년 11월 30일
- 임원의 계약기간을 고려하여 매년 12월 이사회를 진행하여 주식부여를 약정하고, 당해년도 지급수량을 11월 마지막 거래일에 일괄 지급함
- 중도 퇴임 시 부여주식을 원할 지급하고, 재임중 사간 이동 시 최초 계약된 주식을 부여 및 지급함
- 주식 지급시점에 자사주 부여가 불가능할 경우 지급일 기준의 종가를 부여 주식 수로 환산하여 현급 지급함
(3) 부여주식의 수 조정
주식 부여 이전 자본 또는 주식발행사항의 변동이 있는 경우 부여받기로 한 주식의 가치가 유지될 수 있도록 부여주식수를 조정함
① 준비금의 자본전입(무상증자)
② 주식분할
③ 주식병합
④ 주식배당
3) 부여 세부사항
| (단위: 주) |
| 이름 | 회사와의 관계 | 부여연도 | 부여 주식 총수 | 당기 지급 주식수 |
누적 지급 주식수 |
미지급 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김종섭 | 계열회사 임원 | 2025년 | 3,258 | - | - | 3,258 |
- 상기 '2. 처분 대상 주식가격(원)'은 이사회 결의일 전일 종가입니다.
- 상기 '3. 처분예정금액(원)'은 이사회 결의일 전일 종가에 처분예정주식수를 곱한 금액이며, 실제 처분금액은 처분일 종가에 의해 변동될 수 있습니다.
- 상기 '6. 처분방법'의 기타의 방법은 당사의 자기주식 계좌에서 부여대상자의 증권계좌로 직접 이체하는 방식입니다.
| 【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | 41,494 | - | 27,598 | - | 13,896 | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | 41,494 | - | 27,598 | - | 13,896 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 41,494 | - | 27,598 | - | 13,896 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】 |
1. 처분상대방, 회사 또는 최대주주와의 관계
- 회사의 임원(대표이사)
2. 처분상대방 선정사유
- 대표이사의 책임경영 강화 목적 연봉 일부 주식 지급제도 운영에 따른 대상자 선정
3. 처분주식수(주)
- 3,258주
4. 가격 산정근거
- 이사회 결의일 전일 거래소 종가
5. 예상되는 주식가치 희석효과
- 처분 주식수 3,258주는 총발행주식수 대비 0.02% 이므로 주석가치 희석효과는 미미할 것으로 예상
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '11. 기타 투자판단에 참고할 사항'을 참고하시기 바랍니다.