정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-24 | |
| 3. 정정사유 | 추가할 사업목적 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사업목적 변경 세부내역 - 사업목적 추가 |
28. 엔지니어링 용역 및 건설업(토목/건축/전기공사 관련 설계, 시공, 감리) 29. 에너지 관리, 진단, 개선 관련 용역업 30. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업 31. 신재생 에너지 사업(태양광 발전/에너지저장장치/전력공급/충전시설 제조, 조립, 설치) 및 판매업 32. 경영 및 기술 컨설팅업 33. 시설(공장, 창고, 발전소, IT인프라 등)의 운영 및 유지 관리업 |
28. 엔지니어링 용역 및 건설업(토목/건축/전기공사 관련 설계,시공,감리) 29. 에너지 관리,진단,개선 관련 용역업 30. 신재생 에너지 사업(태양광발전/에너지저장장치/ 전력공급/충전시설 제조,조립,설치) 및 판매업 |
| 사업목적 변경 세부내역 - 사업목적 변경 (변경전) |
28. 위 각호에 대한 부대사업 일체 | 8. 경영자문 및 컨설팅업 18. 사업시설 유지관리 서비스업 28. 위 각호에 대한 부대사업 일체 |
| 사업목적 변경 세부내역 - 사업목적 변경 (변경후) |
34. 위 각 호에 부대하는 사업 일체 | 8. 경영자문 및 기술 컨설팅업 18. 시설(공장, 창고, 발전소, IT인프라 등)의 운영 및 유지 관리업 31. 위 각호에 대한 부대사업 일체 |
| 사업목적 변경 세부내역 - 이유 |
조문번호 변경 | 사업영역 확장 및 조문번호 변경 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제28기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 150원) | - |
| 제2호 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제2-1호 | 집중투표 배제 조항 변경의 건 | - |
| 제2-2호 | 사업목적 추가의 건 | - |
| 제2-3호 | 이사 선임 및 보수관련 변경의 건 | - |
| 제2-4호 | 기타 변경의 건 | - |
| 제3호 | 이사 선임의 건 (3인) | - |
| 제3-1호 | 사내이사 송호준 선임의 건 | - |
| 제3-2호 | 사내이사 최상운 선임의 건 | - |
| 제3-3호 | 사내이사 변정희 선임의 건 | - |
| 제4호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출, 2인) | - |
| 제4-1호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 하종화 선임의 건 | - |
| 제4-2호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노상섭 선임의 건 | - |
| 제5호 | 등기이사보수규정 제정의 건 | - |
| 제6호 | 임원퇴직금규정 개정의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송호준 | 1965-03 | 3 | 재선임 | □PwC컨설팅 F&PM Manager □엑센츄어 파트너 □삼성SDI 기획팀장(부사장) □㈜에코프로 대표이사 |
| 최상운 | 1961-05 | 3 | 재선임 | □헬싱키 경제경영대학원 □국민은행 □㈜에코프로 전무 □㈜에코프로 부사장 |
| 변정희 | 1986-10 | 1 | 신규선임 | □청주대학교 회계학 학사 □보그워너충주㈜ 재무팀 과장 □㈜에코프로 재경실 수석 □㈜에코프로 경영관리실 수석 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하종화 | 1955-10 | 2 | 재선임 | □건국대학교 세무행정학과 석사 □중부지방국세청 조사 1국 국장 □서울지방국세청 조사 4국 국장 □대구지방국세청 청장 □사단법인세우회 이사장 □세무법인 두리 회장 |
- |
| 노상섭 | 1968-02 | 3 | 재선임 | □연세대학교 경제학학사 □서울대학교 행정대학원 정책학 졸업 □통계청 사무관 □공정거래위원회 서기관 □위스콘신주립대 MBA 마케팅 석사 □중앙대 법대 박사과정 법학 수료 □김앤장법률사무소 법무 컨설팅 고문 |
(주)대한전선 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하종화 | 1955-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | □건국대학교 세무행정학과 석사 □중부지방국세청 조사 1국 국장 □서울지방국세청 조사 4국 국장 □대구지방국세청 청장 □사단법인세우회 이사장 □세무법인 두리 회장 |
| 노상섭 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | □연세대학교 경제학학사 □서울대학교 행정대학원 정책학 졸업 □통계청 사무관 □공정거래위원회 서기관 □위스콘신주립대 MBA 마케팅 석사 □중앙대 법대 박사과정 법학 수료 □김앤장법률사무소 법무 컨설팅 고문 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 28. 엔지니어링 용역 및 건설업(토목/건축/전기공사 관련 설계,시공,감리) 29. 에너지 관리,진단,개선 관련 용역업 30. 신재생 에너지 사업(태양광발전/에너지저장장치/전력공급/충전시설 제조,조립,설치) 및 판매업 |
사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 8. 경영자문 및 컨설팅업 18. 사업시설 유지관리 서비스업 28. 위 각호에 대한 부대사업 일체 |
8. 경영자문 및 기술 컨설팅업 18. 시설(공장, 창고, 발전소, IT인프라 등)의 운영 및 유지 관리업 31. 위 각호에 대한 부대사업 일체 |
사업영역 확장 및 조문번호 변경 |
|
| 사업목적 삭제 | - | - | |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (대규모 상장회사에 해당하는 경우 집중투표제를 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |