정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,522,469 | - 매출액 | 253,280 | |
| - 부채총계 | 1,292,685 | - 영업이익 | 26,113 | ||
| - 자본금 | 135,778 | - 당기순이익 | 429,041 | ||
| - 자본총계 | 1,229,784 | *주당순이익(원) | 3,204 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 9,778,715 | - 매출액 | 3,413,022 | |
| - 부채총계 | 5,291,399 | - 영업이익 | 213,764 | ||
| - 자본금 | 13,578 | - 당기순이익 | -105,540 | ||
| - 자본총계 | 4,487,316 | *주당순이익(원) | -1,118 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 20,309,952,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명, 감사위원이 되는 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 - 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준입니다. - 상기 '1. 재무제표 승인 보고' '나.연결'의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 배당기준일이 주주총회 결과 공시일 기준 현재 도래하지 않아 '2. 배당 결의보고'의 시가배당률은 2026년 02월 24일 공시한 시가배당률로 기재하였습니다. 또한, '배당금총액(원)'은 배당기준일까지의 자기주식을 교환대상으로 당사가 발행한 교환사채 청구 여부에 따라 변동될 수 있으며 확정 시 정정공시를 통해 안내하도록 하겠습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제28기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 150원) | 가결 | 37.8 | 97.7 | 2.3 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 집중투표 배제 조항 변경의 건 | 가결 | 38.7 | 100.0 | 0.0 | 행사주식대비 찬성률:99.99% 반대율:0.01% |
| 제2-2호 | 특별결의 | 사업목적 추가의 건 | 가결 | 38.7 | 100.0 | 0.0 | 행사주식대비 찬성률:99.99% 반대율:0.01% |
| 제2-3호 | 특별결의 | 이사 선임 및 보수관련 변경의 건 | 가결 | 33.5 | 86.7 | 13.3 | 특별이해관계자 의결권제한 |
| 제2-4호 | 특별결의 | 기타 변경의 건 | 가결 | 38.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 송호준 선임의 건 | 가결 | 36.5 | 94.4 | 5.6 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 최상운 선임의 건 | 가결 | 36.8 | 95.0 | 5.0 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사내이사 변정희 선임의 건 | 가결 | 38.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 하종화 선임의 건 | 가결 | 23.1 | 90.7 | 9.3 | 3%룰 적용 전자투표 시행 분리선출 |
| 제4-2호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노상섭 선임의 건 | 가결 | 22.5 | 88.3 | 11.7 | 3%룰 적용 전자투표 시행 분리선출 |
| 제5호 | 보통결의 | 등기이사보수규정 제정의 건 | 가결 | 27.0 | 69.8 | 30.2 | 특별이해관계자 의결권제한 |
| 제6호 | 보통결의 | 임원퇴직금규정 개정의 건 | 가결 | 33.4 | 86.4 | 13.6 | 특별이해관계자 의결권제한 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송호준 | 1965-03 | 3 | 재선임 | □PwC컨설팅 F&PM Manager □엑센츄어 파트너 □삼성SDI 기획팀장(부사장) □㈜에코프로 대표이사 |
| 최상운 | 1961-05 | 3 | 재선임 | □헬싱키 경제경영대학원 □국민은행 □㈜에코프로 전무 □㈜에코프로 부사장 |
| 변정희 | 1986-10 | 1 | 신규선임 | □청주대학교 회계학 학사 □보그워너충주㈜ 재무팀 과장 □㈜에코프로 재경실 수석 □㈜에코프로 경영관리실 수석 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하종화 | 1955-10 | 2 | 재선임 | □건국대학교 세무행정학과 석사 □중부지방국세청 조사 1국 국장 □서울지방국세청 조사 4국 국장 □대구지방국세청 청장 □사단법인세우회 이사장 □세무법인 두리 회장 |
- |
| 노상섭 | 1968-02 | 3 | 재선임 | □연세대학교 경제학학사 □서울대학교 행정대학원 정책학 졸업 □통계청 사무관 □공정거래위원회 서기관 □위스콘신주립대 MBA 마케팅 석사 □중앙대 법대 박사과정 법학 수료 □김앤장법률사무소 법무 컨설팅 고문 |
(주)대한전선 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하종화 | 1955-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | □건국대학교 세무행정학과 석사 □중부지방국세청 조사 1국 국장 □서울지방국세청 조사 4국 국장 □대구지방국세청 청장 □사단법인세우회 이사장 □세무법인 두리 회장 |
| 노상섭 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | □연세대학교 경제학학사 □서울대학교 행정대학원 정책학 졸업 □통계청 사무관 □공정거래위원회 서기관 □위스콘신주립대 MBA 마케팅 석사 □중앙대 법대 박사과정 법학 수료 □김앤장법률사무소 법무 컨설팅 고문 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 28. 엔지니어링 용역 및 건설업(토목/건축/전기공사 관련 설계,시공,감리) 29. 에너지 관리,진단,개선 관련 용역업 30. 신재생 에너지 사업(태양광발전/에너지저장장치/전력공급/충전시설 제조,조립,설치) 및 판매업 |
사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 8. 경영자문 및 컨설팅업 18. 사업시설 유지관리 서비스업 28. 위 각호에 대한 부대사업 일체 |
8. 경영자문 및 기술 컨설팅업 18. 시설(공장, 창고, 발전소, IT인프라 등)의 운영 및 유지 관리업 31. 위 각호에 대한 부대사업 일체 |
사업영역 확장 및 조문번호 변경 |
|
| 사업목적 삭제 | - | - | |
집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (대규모 상장회사에 해당하는 경우 집중투표제를 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |