주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 부산 기장군 장안읍 신소재산단2로 17 본사 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 25기 정기주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제25기(2024년1월1일 ~ 2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 250원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 2명) 제2-1호의안 : 사내이사 윤민정 재선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 이지훈 재선임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 정해영 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제3-1호의안 : 상근감사 공영남 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤민정 | 1987-10 | 3 | 재선임 | 예일대학교 경영학 석사 현)(주)비엠티 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이지훈 | 1975-03 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 경영학과 SKS프라이빗에쿼티 -PE본부장 |
SKS프라이빗에쿼티 (이사) |
| 정해영 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 물금동아중학교 교감 한국스카우트경남연맹 -부연맹장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 공영남 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 동서대학교 경영대학 (주)태광 경영관리부 역임 |