정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 246,170 | - 매출액 | 132,138 | |
| - 부채총계 | 124,155 | - 영업이익 | 6,948 | ||
| - 자본금 | 4,563 | - 당기순이익 | 3,230 | ||
| - 자본총계 | 122,016 | *주당순이익(원) | 354 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 249,671 | - 매출액 | 132,809 | |
| - 부채총계 | 126,640 | - 영업이익 | 6,466 | ||
| - 자본금 | 4,563 | - 당기순이익 | 4,045 | ||
| - 자본총계 | 123,031 | *주당순이익(원) | 451 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,281,293,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.24 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 재선임 -사외이사 1명 재선임 -사외이사 1명 신규선임 -상근감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기(2024년1월1일 ~ 2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처 분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 250원) ⇒ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안:사내이사 윤민정 재선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 제2-2호 의안:사외이사 이지훈 재선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 제2-3호 의안:사외이사 정해영 신규선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제3-1호 의안 : 상근감사 공영남 신규선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤민정 | 1987-10 | 3 | 재선임 | 예일대학교 경영학 석사 현)(주)비엠티 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이지훈 | 1975-03 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 경영학과 SKS프라이빗에쿼티 -PE본부장 |
SKS프라이빗에쿼티 (이사) |
| 정해영 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 물금동아중학교 교감 한국스카우트경남연맹 -부연맹장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 공영남 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 동서대학교 경영대학 (주)태광 경영관리부 역임 |