정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 103,136 | - 매출액 | 45,927 | |
| - 부채총계 | 57,972 | - 영업이익 | 3,066 | ||
| - 자본금 | 3,058 | - 당기순이익 | 1,470 | ||
| - 자본총계 | 45,164 | *주당순이익(원) | 244 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 107,618 | - 매출액 | 48,703 | |
| - 부채총계 | 59,040 | - 영업이익 | 3,702 | ||
| - 자본금 | 3,058 | - 당기순이익 | 1,623 | ||
| - 자본총계 | 48,578 | *주당순이익(원) | 198 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 121,752,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.14 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 선임(조완구) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 정관의 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 제34기(`20.1.1 ~ `20.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 1주당 예정배당금 : 20원 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(조완구) → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 제2호의안 별도 및 연결재무제표 승인은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있어 이사회에서 승인하고(승인일:2022.02.16) 주주총회에서 보고하였습니다. 2) 상기 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄기간 초일의 2매매거래일전부터 과거 1주일간 공표된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 연간 배당금의 비율을백분율로 산정한 것입니다. ============================ 일자 종가(원) ---------------------------- 2021년 12월 22일 13,850 2021년 12월 23일 13,600 2021년 12월 24일 14,050 2021년 12월 27일 13,900 2021년 12월 28일 14,250 ============================ 산술평균 : 13,930원 시가배당률 :20원/13,930원=0.14% 3) 상기 배당금 총액은 2021년 12월 31일 기준 자기주식 28,020주를 제외한 6,087,630주를 대상으로 산정한 금액입니다. 4)상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-16 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조완구 | 1954-08 | 3년 | 신규선임 | 2022-현재: 대한화장품학회 명예회장 | GS-CRO 이사(2016.05.03 ~ 현재) |