주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 143, 가산 어반워크2 16층 선진뷰티사이언스 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제38기 정기 주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 제1호 의안: 제38기('25.1.1 ~ '25.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 1주당 예정배당금: 200원 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(김태성) 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(Paul Chang) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 정관 변경의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제38기 정기주주총회 소집 관련하여 일시 및 장소 등 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다. - 당사는 상법 제 368조의 4에 따른 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 제 34기부터 도입하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Paul Chang | 1968-12 | 3 | 신규선임 | - Georgia Institute of Technology, 건축학 석사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태성 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | - 오사카대학교 응용화학과 박사 - 前 SCK,BHC 사업본부장 - 前 SK바이오랜드, 마스크팩사업본부장 |
- 지디케이화장품(주) 대표이사 |